AMX Mining | 公司治理

公司治理

 

AMX Mining 及其受控實體已採納本聲明所載的企業管治架構及實務。 除非另有說明,否則整個財政年度的框架和做法都已實施。 該聲明已獲董事會批准。

董事會代表股東引導和監督公司的業務和事務,並由他們選出並向其負責。

董事會的職能詳見董事會章程,可在公司網站上找到。 他們包括:

  • 審查和批准公司戰略,年度預算和財務計劃;
  • 監督和監督組織的表現以及公司戰略目標和目標的實現;
  • 監督財務業績,包括批准現金流量表和年度及半年度財務報告,並與公司審計師聯繫;
  • 批准非執行董事的費用;
  • 確保實施有效的管理流程並批准主要的企業舉措;
  • 增強和保護組織的聲譽;
  • 確保本集團面臨的重大風險得到確認,並建立適當和適當的控制,監督和報告機制;
  • 任命,保留和終止勘探總監兼首席財務官(CFO)和公司秘書;
  • 批准和監督重大資本和勘探支出,資本管理,收購和剝離;
  • 向股東報告;和
  • 批准關於公司資本的決定。

 

董事會

主席和勘探總監之間有明確的責任分工。 董事會授權勘探總監管理公司日常事務的權力。 董事會確保勘探總監具有適當的資質和經驗以履行其職責。

 

董事會就業

公司已經有外部供應商對任何潛在的董事任命進行適當的檢查(如果董事會要求除內部檢查外)。 根據公司章程,全年任命的所有董事擔任額外董事或填補臨時空缺職位到股東周年大會。 現任董事任職並鬚根據上市規則由股東考慮重選。

所有董事(不論是全年獲委任為額外董事或填補臨時空缺或根據上市規則須到期選舉)均於股東周年大會通告中披露,而其擁有的所有重大資料均與決定是否 或不選舉或重選董事。 該公司章程規定,在每次年度股東大會上,董事會的三分之一(不時在任董事總經理)或者如果他們的人數不是三的倍數,最接近三分之一的人數, 必須退休,如果退休的董事如此選擇,他可能願意連任。 所有董事均與本公司簽訂書面合約,列明其委任條款。

董事的詳細信息 技能,經驗,專業知識,特殊責任和出席董事會會議的情況載於董事會“ 報告。 公司章程規定,在每次股東周年大會上,董事會的三分之一(不時在任董事總經理)或者如果他們的人數不是三的倍數,最接近三分之一的人數, 必須退休,如果退休董事選擇這樣做,他們可以提出自己連選連任。

 

獨立意見

董事有權就其職責和責任尋求獨立的專業意見,費用由公司承擔。 必須事先獲得主席的書面批准,但這不會被無理拒絕。

 

多樣

建議董事會應制定多元化政策,但由於公司的規模和運營性質,公司尚未建立多元化政策。 公司目前有兩名永久性全職員工。 目前沒有女性僱員,高級管理人員或董事。 隨著公司的發展,董事會仍然意識到需要為實現性別多元化製定可衡量的目標,並且董事會每年評估和報告實現這些目標的目標和進展情況。

 

績效評估

由於公司和董事會的規模,對其集體表現和董事長的表現進行了持續的自我評估。

公司有兩名高管,他們也是董事。 鑑於公司業務的規模和性質,非執行董事持續監督每位高管的表現。 在此期間,並沒有進行正式的績效評估,而是在下一個報告期間對績效進行自我評估。

 

 

行為守則

公司認識到在開展業務時建立並保持高道德標準和決策的重要性,並致力於在履行其作為優秀企業公民的責任的同時增加股東價值。

 

公司製定了行為準則,其中包括以下要求:

  • 善意追求公司的目標;
  • 避免可能引起利益衝突的情況;
  • 對公司,其客戶及其供應商的事務保密;
  • 遵守與公司相關的法律和法規,特別是禁止內幕交易;
  • 公平和尊重彼此,供應商,競爭對手,客戶,客戶和其他利益相關者;
  • 保護並確保公司資產的合法業務用途的有效使用;
  • 不要提供或接受賄賂; 和
  • 舉報非法/不道德行為,舉報善意舉報違法行為的人免受騷擾或歧視待遇。

自年終以來,董事會已經審查並更新了“行為準則”。 更新後的守則可在公司網站上找到,並已分發給所有員工,承包商和顧問。

 

網站信息

本公司披露其本身的信息,包括公司網站上的公司治理聲明,公司治理政策,過去公告,投資者更新和其他相關信息。

 

股東大會

董事會鼓勵股東在股東周年大會上充分參與。 鼓勵不能參加股東大會的股東在會議之前提交委託書。